Ankieta GIIF dla instytucji obowiązanych

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwrócił się do instytucji obowiązanych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany Komunikat nr 32 w sprawie ankiety Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) kierowanej do instytucji obowiązanych, które uczestniczą w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce, dotyczącej aspektów związanych z tworzoną aktualizacją Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

Ankieta ma na celu zebranie szeregu informacji służących analizie różnych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Informacje te będą stanowić istotny wkład przy obecnie tworzonej Krajowej Ocenie Ryzyka.

Przypominamy, że firmy audytorskie oraz wykonujący w ich imieniu zawód biegli rewidenci są instytucjami obowiązanymi (możesz o tym przeczytać tutaj i tutaj).

Więcej informacji na ten temat oraz link do ankiety można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Quick contact

If you have any questions or concerns - please contact us. We will reply or call you back after reading the content of the form.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

How did you find out about PKF? ^*

Depending on the subject of your enquiry, the controller of your personal data will be one of the following entities: PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF Consult Sp. z o.o., PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. K., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. K., or PKF Advisory Sp. z o.o., all having their registered office at ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warsaw, Poland. Your personal data will be processed for the purpose of responding to your enquiry, contacting you, and preparing an offer. More information on the processing of personal data, including your rights and the Administrator’s contact details, can be found in our Privacy Policy.

I agree to receive commercial information from PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. marketing communications including legal alerts, substantive publications, press releases, as well as information about events organized by the Group, promoting services offered by PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., as well as other entities belonging to the PKF Group, i.e. PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k.; PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. and Consult Sp. z o.o. to the e-mail address provided by me; Consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing carried out before its withdrawal. For evidentiary purposes, the Administrator requests that consent be withdrawn in writing to the Company's registered office address or electronically to pkfconsult@pkfpolska.pl.

The administrator of your personal data is PKF Consult sp. z o.o. sp. k., with its registered office at ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warsaw. Your data will be processed for the purpose of sending you marketing content in connection with your consent. You may withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out before its withdrawal. For evidentiary purposes, the Administrator requests that you withdraw your consent in writing to the Company's registered office address or electronically to iod@pkfpolska.pl. More information on the processing of personal data, including your rights and the Administrator's contact details, can be found in our Polityce Prywatności.

Send

Contact with Us

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult +48 22 560 76 50 Direct contact with an expert

PKF News

News, alerts, and events - Useful, last-minute information.

By completing this field, you consent to receiving marketing communications. The data controller is PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Thank you for your trust! Your address has been saved in our database.